MACOMB CONY, MICHIGAN– Një burrë nga Macomb County akuzohet se ka mashtruar investitorët nga qindra mijëra dollarë në mënyrë që të mund t’i përdorte paratë për përfitimin e tij personal.
Jasen Alan Barbour, 36 vjeç, akuzohet për mashtrim në një kallëzim penal që u bë më 17 janar
Detajet e skemës
Zyrtarët thanë se Barbour krijoi një skemë për të mashtruar investitorët nga marsi 2017 deri në tetor 2018. Qëllimi i tij ishte të merrte para prej tyre dhe t’i përdorte ato para për përfitimin e tij personal, sipas ankesës.
Barbour do të gënjejë investitorët ose huadhënësit e mundshëm në lidhje me urdhrat e blerjes që ai pretendonte se kishte marrë nga klientët, thanë zyrtarët. Më pas ai do të kërkonte fonde për të marrë materialet dhe për të përmbushur urdhrat e blerjes, tregojnë të dhënat e gjykatës.
Ndonjëherë, sipas autoriteteve, Barbour ndryshonte marrëveshjet e vogla të blerjes me klientët duke rritur sasinë dhe vlerën e produkteve që porosiste. Ai u tregoi shifrat e fryra investitorëve dhe huadhënësve të mundshëm për t’i bindur ata se investimet dhe huatë e tyre do të ishin të sigurta, thuhet në ankesë.
Barbour hyri në premtime të mëvonshme me investitorët, duke premtuar se do t’i kthente ato me interes. Kjo e ndihmoi atë të tërheqë investitorë të tjerë, thanë zyrtarët.
Ai akuzohet se ka kërkuar para shtesë nga investitorët më të rinj, në mënyrë që të mund të “shmangte përpjekjet e grumbullimit dhe raportet e mundshme te organet e zbatimit të ligjit” duke bërë pagesa të pjesshme për investitorët e mëparshëm.
Në kallëzimin penal, zyrtarët thanë se Barbour mori shumat e mëposhtme të parave nga pesë persona të ndryshëm:
1.“SB”: 247,500 dollarë
2.“DL”: 247,500 dollarë
3.“CT”: 400,000 dollarë
4.“RP”: 354,050 dollarë
5.”RM”: Midis 25,000 dollarë dhe 90,262 dollarë
Barbour shkaktoi transferimin e 100,000 dollarëve nga një llogari bankare në emër të investitorit të tretë më lart në një llogari bankare që ai kontrollonte, duke transmetuar sinjale në tregtinë ndërshtetërore, pretendon ankesa.
